您好,欢迎来到爱奥娱乐。
搜索
您的当前位置:首页人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括什么

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括什么

来源:爱奥娱乐


洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。

Copyright © 2019- iaaf.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务